重慶立標中專學校(最好的中專學校)

證券代碼重慶立標中專學校：603335 證券簡稱重慶立標中專學校：迪生力 公告編號：2021-029

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(二) 股東大會召開的地點：廣東省臺山市西湖外商投資示范區國際路1號大會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由董事會召集，董事長趙瑞貞先生主持。采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，召開及表決符合《公司法》、《公司章程》等相關法律、規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任監事3人，出席3人；

3、 代行董事會秘書趙瑞貞先生出席了本次會議,公司部分高級管理人員列席本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關于調整2021年度董事、監事薪酬方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

(二) 累積投票議案表決情況

1、 關于選舉董事的議案

2、 關于選舉獨立董事的議案

3、 關于選舉監事的議案

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(四) 關于議案表決的有關情況說明

無。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：國信信揚律師事務所

律師：賈翠霞、張凱盈

2、 律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格以及表決程序均符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，會議表決結果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

廣東迪生力汽配股份有限公司

2021年5月21日

證券代碼：603335 證券簡稱：迪生力 公告編號：2021-030

廣東迪生力汽配股份有限公司

第三屆董事會第一次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

廣東迪生力汽配股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年5月21日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開了第三屆董事會第一次會議（以下簡稱“會議”），并以記名的方式進行了表決。會議由趙瑞貞先生主持，會議應參加董事7人，實際參加7人。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

會議審議并通過以下議案：

1、審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》

同意選舉趙瑞貞先生為公司第三屆董事會董事長，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

2、審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》

同意選舉羅潔女士為公司第三屆董事會副董事長，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

3、審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會戰略委員會委員的議案》

同意選舉趙瑞貞先生、周衛國先生、姜立標先生為公司第三屆董事會戰略委員會委員，趙瑞貞先生擔任戰略委員會主任委員，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

4、審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會提名委員會委員的議案》

同意選舉趙瑞貞先生、姜立標先生、孫宏彪先生為公司第三屆董事會提名委員會委員，孫宏彪先生擔任提名委員會主任委員，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

5、審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會審計委員會委員的議案》

同意選舉趙瑞貞先生、陳進軍先生、孫宏彪先生為公司第三屆董事會審計委員會委員，陳進軍先生擔任審計委員會主任委員，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

6、審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》

同意選舉姜立標先生、趙瑞貞先生、陳進軍先生擔任公司第三屆董事會薪酬與考核委員會委員，姜立標先生為薪酬與考核委員會主任委員，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

7、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》

同意聘任趙瑞貞先生為公司總經理，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

8、審議通過了《關于聘任公司常務副總經理的議案》

同意聘任Sindy Yi Min Zhao女士為公司常務副總經理，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

9、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》

同意聘任李永加先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

10、審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》

同意聘任秦婉淇女士為公司副總經理兼財務總監，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

11、審議通過了《關于聘任公司其他高級管理人員的議案》

同意聘任李碧嬋女士為公司副總經理兼行政總監，同意聘任張丹女士為公司副總經理兼采購總監，同意聘任肖方平先生為公司副總經理，以上高級管理人員的任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

廣東迪生力汽配股份有限公司董事會

2021年5月21日

證券代碼：603335 證券簡稱：迪生力 公告編號：2021-031

廣東迪生力汽配股份有限公司

第三屆監事會第一次會議決議公告

廣東迪生力汽配股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年5月21日在公司會議室以現場方式召開了第三屆監事會第一次會議（以下簡稱“會議”），并以記名的方式進行了表決。會議由吳秋萍主持，會議應參加監事3人，實際參加3人。公司部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定，會議合法有效。

二、監事會會議審議情況

會議審議并通過以下議案：

1、審議通過了《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》

同意選舉吳秋萍為公司第三屆監事會主席，任期至第三屆監事會屆滿之日止。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

廣東迪生力汽配股份有限公司監事會

2021年5月21日

附件：監事會主席簡歷

吳秋萍，女，1965年9月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷，2010年9月至2014年6月任臺山市國際交通器材配件有限公司財務部經理，2014年6月至2017年9月任廣東迪生力汽配股份有限公司財務部經理，2017年10月至今任江門力鴻投資有限公司經理和財務負責人，2018 年5月至今任廣東迪生力汽配股份有限公司監事會主席。

證券代碼：603335 證券簡稱：迪生力 公告編號：2021-032

廣東迪生力汽配股份有限公司

關于選舉公司董事長、副董事長和聘任

高級管理人員公告

廣東迪生力汽配股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年5月21日在公司會議室召開了第三屆董事會第一次會議（以下簡稱“會議”），審議通過了

《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》、《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司常務副總經理的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司財務總監的議案》、《關于聘任公司其他高級管理人員的議案》，現將相關情況公告如下：

一、選舉公司第三屆董事會董事長

第三屆董事會同意選舉趙瑞貞先生為公司第三屆董事會董事長，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

二、選舉公司第三屆董事會副董事長

第三屆董事會同意選舉羅潔女士為公司第三屆董事會副董事長，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

三、 聘任公司總經理

經公司董事長提名，由第三屆董事會提名委員會審核，同意聘任趙瑞貞先生為公司總經理，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

四、 聘任公司常務副總經理

經公司總經理提名，由第三屆董事會提名委員會審核，同意聘任Sindy Yi Min Zhao女士為公司常務副總經理，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

五、關于聘任公司董事會秘書

經公司董事長提名，第三屆董事會提名委員會審核，同意聘任李永加先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

六、關于聘任公司財務總監

經公司總經理提名，由第三屆董事會提名委員會審核，同意聘任秦婉淇女士為公司副總經理兼財務總監，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

七、 關于聘任公司其他高級管理人員

經公司總經理提名，由第三屆董事會提名委員會審核，同意聘任李碧嬋女士為公司副總經理兼行政總監，同意聘任張丹女士為公司副總經理兼采購總監，同意聘任肖方平先生為公司副總經理，以上高級管理人員的任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

公司獨立董事對本次聘任高級管理人員的事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《廣東迪生力汽配股份有限公司獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立意見》。

附件：

第三屆董事會部分聘任人員簡歷

1、董事會秘書個人簡歷：

李永加，男，1990年出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，金融本科學歷，中央財經大學碩士研究生（在讀）。具有證券從業資格、基金從業資格，于2016年4月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書、2017年12月取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。曾任職于廣東大華農動物保健品股份有限公司（股票代碼：300186）董事會辦公室、廣州好萊客創意家居股份有限公司（股票代碼：603898）董秘辦、大晟時代文化投資股份有限公司（股票代碼：600892）證券部。2021年4月初加入公司，任職董事會秘書助理。

2、副總經理兼財務總監個人簡歷：

秦婉淇，女，1990年5月出生，，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中國注冊會計師、稅務師、具有國家 A 類法律職業資格。2014年10月至2015年3月，任博爾信息咨詢公司審計助理；2015年3月至2015年11月，任大信會計師事務所（特殊普通合伙）中級審計員；2015年11月至2016年4月，任德勤華永會計師事務所審計專員；2016年4月至2017年4月，任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）項目經理；2017年4月至2019年4月，任深圳金證智通投資咨詢有限公司高級財務分析師；2019年6月至2020年1月，任迪生力財務副總監、總經理特別助理；2020年1月至2020年5月，任迪生力副總經理兼首席風控官；2020年5月至今任迪生力副總經理兼財務總監。

3、副總經理兼行政總監個人簡歷：

李碧嬋，1989年1月出生，女，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，畢業于廣州大學城建學院國際經濟與貿易專業。2011年1月至2014年6月，任臺山市國際交通器材配件有限公司CEO辦公室經理；2014年6月至今，任廣東迪生力汽配股份有限公司副總經理兼行政總監。

4、副總經理兼采購總監個人簡歷：

張丹，1988年10月出生，女，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，畢業于寧夏理工學院國際經濟與貿易專業。2010年8月至2014年9月任江門市華津金屬制品有限公司總經辦助理；2015年3月至2016年1月，任廣東迪生力汽配股份有限公司CEO辦公室助理；2016年1月至2017年9月，任廣東迪生力汽配股份有限公司CEO辦公室經理；2017年10月至今，任廣東迪生力汽配股份有限公司采購副總監。

5、副總經理個人簡歷：

肖方平，1977年8月出生，男，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，畢業于五邑大學行政管理專業。1999年5月至2001年5月，任廣州增城市新華三隆輪轂裝飾有限公司品質控制員；2001年6月至2002年6月，任廣東順德市順糖電鍍有限公司任車間主任；2002年7月至2003年2月，任浙江紹興市三界鎮電聲有限公司設備部主管；2003年3月至2008年3月，任臺山市國際交通器材配件有限公司電鍍車間主任；2008年3月至2014年6月，任臺山市國際交通器材配件有限公司副總經理兼生產總監；2014年6月至今，任廣東迪生力汽配股份有限公司副總經理。

其他選舉和聘任人員簡歷已于 2021年5月6日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露，投資者可查閱具體內容。